«Подозрительные операции» и как не попасть под проверку по 115-ФЗ? Присоединяйтесь к Вебинару "Подозрительные сделки и как их избежать?"

«Подозрительные операции» и как не попасть под проверку по 115-ФЗ?

На вебинаре 14 сентября в 11:00 вместе с комплаенс-менеджером Фонда Ольгой Черечукиной разберем:

-причины проверки клиентов банками;
-какие документы и информацию может запросить банк при проверке;
-может ли банк заблокировать счет клиента;
-что такое «банковский светофор» и для чего он нужен.

Присоединяйтесь по ссылкеhttps://forms.yandex.ru/u/64d4e9f3eb6146100bd57a30/